Desmantelada una red internacional de fraude del IVA en el sector informático

La Guardia Civil ha desarticulado una red que operaba a nivel internacional y que, mediante la venta de material informático, se ha dedicado a defraudar IVA por un valor de 10.000 millones. La operación, denominada Fortuna-Cebados, se ha desarrollado durante dos años y se ha llevado a cabo en Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza.
Según ha explicado la Benemérita, la red estaba compuesta por varias empresas, al parecer mayoristas, que vendían los productos a terceras empresas cuya situación era legal. Estos productos pasaban, previamente, por otras “sociedades instrumentales” e “intermedias”, que desaparecían al poco tiempo. Este tipo de actuación se conoce como “ventas en carrusel” y ha permitido a las primeras empresas no declarar el IVA de las transacciones, pese a que este impuesto constaba en las facturas de las ventas para, de este modo, beneficiarse de su deducción. Estas empresas “instrumentales” empleaban como domicilio social unos locales inexistentes y sus administradores eran personas no residentes en España, aspectos estos que permitían su rápida desaparición.
La Guardia Civil ha llevado a cabo su investigación en más de 60 ciudades y 70 personas, realizándose 19 registros, 14 de ellos en Madrid, 3 en Valencia y 2 en Barcelona. El resultado de todo esto es la intervención de 30 millones de pesetas, 800 dólares y 41 millones de pesetas en pagarés, así como diversa documentación, sellos y troqueles.
Por último, cabe señalar que no se descartan nuevas detenciones, puesto que la operación continúa abierta.